27 mayo 2006 Noticias

Cientos de personas están siendo captadas, en toda España, por “CASH WORLD WIDE SIN LIMITE”. Esta empresa ofrece, inicialmente, un puesto de trabajo a cambio de 2700 euros, pero, en realidad, lo único que se obtiene al entregar esa cantidad es un curso de adiestramiento para captar nuevos miembros para la organización. Por cada incorporación se recuperan 600 euros. Muchas de las personas captadas por CASH, han perdido su dinero y se sienten estafadas.

ATENCIÖN al video.

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Comentarios

15 comentarios
  • Vaya putada de estafado te obligana convertirte en estafador, que xungo, no?

  • flipa tio esto es importante de que todo el mundo este entereado de lo que pasa ……… que aunke te parezca imposible que alguien caiga en esta pantomima ,,,,, siempre hay alguien que cae.

  • samo

    puede alguienaveriguar si esta pagina forma parte de las organizaciones para la estafa
    http://www.eliteactivity.org/content/guests/founder_welcome.php?cookie_check=1

  • mariposa

    me gustaria saber si alguien ha sido estafado por Elite Activity hasta ahora por lo que veo no es un sistema piramidal,si no mover una cantidad en un circulo de personas de cofianza y cada celula crece, y crece tu capital por que los demas hacen lo mismo que tu,donar y recibices multiplicado por 8..etc…si alguien ha sido estafado por elite activity…hazmelo saber…estaria muy agradecida…ya que tambien intento ayudar a los demas y a la vez me ayuo a mi mismo y colaborar para la construccion de un colegio en Africa…Gracias.

  • trabajagratis

    INDICE ESTAFAS PIRAMIDALES

    LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE
    LA CARA DE LA PIRAMIDE
    9 de Mayo del 2006
    Trama Filatélica, Operación Atrio.
    CASO MALAYA – CASO BALLENA BLANCA
    CASO FÓRUM FILATELICO
    TOTAL 288.893 AFECTADOS POR EL CASO FORUM FILATELICO RECIBIERON LAS CARTAS ENVIADAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL FORUM MADE IN SPAIN.

    LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES

    A
    ABSOLUTE MARBELLA s.l.
    ADAMALIN
    AFINSA (… LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
    AGROWIN, S.A
    AKGUNES (TURQUIA)
    ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
    AMALIN
    ARTE Y NATURALEZA (… LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE)
    A.S.E.C.I.
    ATRIO COLLECTIONS
    AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

    – Afectados. A BANQUEIRA DO POVO.
    – Afectados. ABSOLUTE MARBELLA.
    – Afectados. Adriaan Nieuwoudt
    – Afectados. ADAMALIN
    – 195.000 Afectados. AFINSA. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
    – 012.000 Afectados. AFINWORLD.
    – Afectados. AJ Obie
    – Afectados. Albania
    Pero no acaba aquí la lista y ni siquiera son los españoles los casos más graves. En Albania tres cuartas partes de la población estuvieron inmersas en pirámides que llegaron a representar más de la mitad del PIB. El estallido de las pirámides llevó a una anarquía que causó 2.000 muertos.
    – Afectados. ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
    – Afectados. ALTAE.
    – Afectados. AMALIN.
    – 160.000 Afectados (Socios). ANESVAD (Ong).
    – Afectados. Angelo Haligiannis
    – 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( … LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE).
    – Afectados. A.S.E.C.I.
    – 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
    – Afectados. ATRIO COLLECTIONS.
    – Afectados. AUMATEL FLAQUER, (Gsell)
    – 014.000 Afectados. A.V.A.
    – Afectados. AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE.

    B
    BANCO PASTOR
    BANCO SANTANDER (COMPLICE)
    BANK OF TOKIO-MISUBISHI (COMPLICE)
    BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED (GIBRALTAR)
    BAVAFILIA GMBH (ALEMANIA)
    BBVA (COMPLICE)
    BIG HOLDING INC
    BORNESIA S.L
    BOSQUES NATURALES S.A…. LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
    BRAINTREE HOLDING LTD
    BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
    BURINTER & TRADING (FRANCIA)
    BUSINESS DISCOVERY

    – Afectados BALDOMERA LARRA
    – 50.000 Afectados. Banca El Oro, Ecuador, 2005
    – Afectados Banco Internacional de Stanford
    – Afectados BANCO FILATELICO NACIONAL
    – 200 Afectados. BANFISA (Banco Filatelico Español).
    – 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
    – Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
    – Afectados. Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill, Jr
    – Afectados. BOLSA NACIONAL FILATELICA
    – Afectados. BOSQUES NATURALES (…LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE)
    – Afectados. Brian Jared inteligente

    C
    CAIXA (COMPLICE)
    CAJA MADRID (COMPLICE)
    CANTRON LIMITED
    CARRERA AUDITORES, S.L
    CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U.
    COBORSA
    COINPEL
    COMERCIO Y VENTAS
    CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A.
    CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A.
    CORINVEST
    CREATIVE INVESTMENTS

    – 150 Afectados. CAFI.
    – 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
    – Afectados. CAJA FILATELICA NACIONAL
    – 189 Afectados. CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
    – Afectados. CAJA RURAL JAEN
    – 40.000 Afectados. CARLO PONZI (sistema ponzi)
    – 400.000 Afectados. Caritas empresa rumana sin relación con la ONG española, 1994
    – Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LÍMITE
    – Afectados. Compañía hipotecaria Diamante
    – Afectados. CONGDE (ONG)
    – Afectados. Consultores Las Tres Américas SA (” Consultores LTA “)
    – Afectados. COSTA FILATELICO, (Gsell).
    – 150.000 Afectados. Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) de Perú,
    – Afectados. CRISTINA GALINDO
    – Afectados. CUNHA & ALBURQUERQUE (afinworld).
    – Afectados. Club Europeo Reyes

    D
    DAKI INTERNACIONAL
    DEAN BRADLEY
    DIRECCION Y DISEÑO
    DUMAR INVESTMENT

    – Afectados. Dona Branca
    – Afectados. DMG
    – Afectados. DREXEL
    – 7.000 Afectados. DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
    – Afectados. Drucker Marcos

    E
    EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
    ELVIRA PEÑA, S.A.
    EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.
    ERCOLE GLORIA (ITALIA)
    ESCALANTE 2000
    EUROBONIA S.L
    EUROPROMOTORES A10 S.A.U.
    EUROMEDICAL CLINIC
    EUROWERT INMOBILIEN GMBH (SUIZA)
    EVE LAYPER, S.A.U.

    – Afectados. Edmundo Rubi
    – Afectados. Enzacta
    – 40.000 Afectados. ESQUEMA PONZI (carlo ponzi)
    – 2.000 Afectados. EUROBANK

    F
    FRANCISCO BRIONES NIETO
    FILARGENT
    FILATELIA ALVAREZ (COMPLICE)
    FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
    FINANCELUX HOLDING
    FINGRANAL
    FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
    FORUM E.B, S.L
    FORUM AFRICA
    FORUM ELECTRONIC, S.A.U.
    FORUM FILATELICO
    FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A – (PORTUGAL)

    FORUM IBERICA
    FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
    FORUM MARE NOSTRUM 200
    FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
    FORUM MARE NOSTRUM, S.A.U.
    FORUM SPORT
    FORUM TIME, S.A.U.
    FORUM WATH, S.A.U.
    FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

    – 250.000 Afectados. FIDECAYA
    – 288.893 Afectados. FORUM FILATELICO (…LA HISTORIA CONTINUA 1º PARTE). http://www.administracionconcursalforum.com/
    – 000.000 Afectados. FOMAC International, Inc. (” FOMAC “)
    – 001.100 Afectados. Fundación para la Nueva Era Filantropía
    – 000.000 Afectados. FrancSwiss inversores

    G
    GEM-ART (ANDORRA)
    GESTIÓN PILMINGTON (CANADA)
    GILARCOR OPERACIONES
    GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
    GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
    GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

    – Afectados. GASTON HART
    – 2.300 Afectados. GESCARTERA
    – Afectados. GEYFISA FILATELIA, (Gsell).
    – Afectados. Gran Ministerios Internacional
    – Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
    – Afectados. Gregorio de Nathan
    – 600 Afectados. GRUPO BROKERS
    – Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
    – 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
    – Afectados. Grupo de Financiamiento Bennett
    – 600 Afectados. GSEL.

    H
    HERA PAPIERVERARBEITUNG (ALEMANIA)
    HESSER AND BAVER – (ALEMANIA)
    HOSPITAL SUPPLIES
    HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)

    – Afectados. HAITI.
    En 2001, la población haitiana cayó presa de Ponzi En definitiva, que ofrece velocidades de hasta 15%. Los equipos llamados “cooperativas” que parecía ser implícitamente respaldadas por el gobierno y se convirtió en wildy popular en la población en general que se sienten seguros desde las cooperativas eran abiertamente la publicidad en la radio, anuncios de televisión, y utilizarse como spokepeople haitiano estrellas del pop. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados de los inversores, lo que equivale al 60% del PIB del país [19].

    – Afectados. Herbalife
    – Afectados. Hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos.
    – Afectados. Hoffland Finanzas
    I
    IBI – ALICANTE (FABRICA DE JUGUETES)
    INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
    INTERALLIANCE (SUIZA)
    INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
    INTERNACIONAL PHILATECSQ
    INTERNACIONAL STAMPS
    INVERFORTH PROPERTIES
    INVERNAC
    INVERSIONES PEREZ AMARO
    INVESTIMENT FOR RENT, S.A.

    – Afectados. IBERCORP
    – Afectados. INTERVIDA (Ong)
    – Afectados. INVERFISA

    J
    J.P MORGAN TESORERIA
    JANSENS & FERRIER (FRANCIA)
    JESUS FERNANDEZ PRADA (FUNDADOR FORUM)
    JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ (CASO MALAYA)
    JUAN JOSE FOLCHI, Abogado Fórum Filatélico (CASO KIO)

    – 450 Afectados. James Blackman Roberts
    – Afectados. James Nicholson
    – Afectados. James Paul Lewis, Jr.
    – 300 Afectados. JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
    – Afectados. J. David & Company
    – Afectados. Joanne Schneider
    – 000.080 Afectados. JOSEPH FORTE
    – 80 Afectados. John C. Jeffers y Juan Minderhout
    – 001.750 Afectados. John Potts
    – 000.000 Afectados. Jordania
    Jordania: Muchos comerciantes fueron detenidos en octubre / noviembre de 2008 para varios millones Ponzi fraudes.

    K
    KALI PROPERTIES
    KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
    KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)

    L
    LAMPORT TRADING

    – Afectados. Larry Toshio Osaki
    – Afectados Lou Pearlman
    – 037.000 Afectados. L&G (Japón)

    M
    MAHER GESTION, S.L
    MALAGA COLLECTOR
    MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
    MARBESQUARE
    MARBEPURPLE
    MELKART (ANDORRA)
    MITCHELL COMPANY
    MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
    MOZABÓN AG (SUIZA)
    MUNDIAL FORWARDING
    MUNDI-CLIP, S.L.U

    – Afectados. MATESA.
    – Afectados. METAFILATEL.
    – Dos millones de Afectados MMM
    – Afectados. Midland euros

    N
    NATWEST FINANCE COSULTING (LETONIA)
    NAVFLEX HOLDINGS (PANAMA)
    NEW VILA PROPERTY Co. LTD. (REINO UNIDO)

    – Afectados. CASO DEL NOTARIO JOSÉ CABRERA ROMÁN

    O
    OKAN AKGUNES (TURQUIA)

    – Afectados. Ohio
    El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos entre ellos conspiración para cometer y cometer fraude electrónico y alambre. Una empresa con la que los acusados estaban afiliados supuestamente recolectó más de $ 26 millones de “inversores”, sin la venta de cualquier producto o servicio, y pagados con los mayores inversores procedentes de los fondos recaudados de los nuevos inversores [46].

    P
    PARQUE MARITIMO ANAGA (PMA)
    PETER BRIEFS (ALEMANIA)
    PHARUS IBERICA
    PHILA TRADING LIMITED (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)
    PHILATELIC ENTERPRISES
    PHILIP MARK CROSHAW
    PITTERI S.A (SUIZA)
    POSADA SUR 935
    POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. (HOLANDA)
    PREMIUN STAMP BROKERS LTD. (REINO UNIDO Y LETONIA)
    PRIMADART CORPORATION (SUIZA)
    PRIMADART S.A (SUIZA)
    PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA

    – Afectados. People Winner
    – 028.000 Afectados. Peter Lombardi
    – Afectados. Patrick Bennett (1996)
    – Afectados. PIPC
    – Afectados. Porcentaje Rapmaster 20K

    Q
    QMC DEVELOPEMENT (LUXEMBURGO)

    – Afectados. QUOTES SOCIEDAD.

    R
    REDHILL PROPERTIES
    RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
    ROYAL MARBELLA ESTATES

    Afectados. Riviera Coast Invest S. L.,
    Afectados. Reed Slatkin

    S
    SOARES & SILVIA, LTD
    SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
    SORBOURNE LTD (UK)
    SPRING ESTE S.L
    STAMPS COLLECTORS
    SUNFLOWER PHILATELICS AG (SUIZA)

    – Afectados. Sanchaita Inversiones de Calcuta
    – Afectados. Sarah Howe
    – 000.500 Afectados. SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
    – Afectados. Sibt-e-Hassan Shah, alias “Doble Shah”
    – Afectados. SOFICO
    – Afectados. SUCESORES DE PUIG, (gsell).
    – 030.000 Afectados. Stanford International Bank
    – Afectados. SwissCash Fondo Mutuo o Suiza (1948).

    T
    TEEL VERZAMELING BV (HOLANDA)
    TIME WIEW PROPERY
    TORCUL (ANDORRA)

    – Afectados Terry Freeman
    – Afectados Tom Petters.
    – Afectados. Trevor Jason Brooks

    U
    UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, opus dei

    V
    VAN OVERIJSE, S.P.R.L (BELGICA)
    VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA

    – 000.000 Afectados. Vidacell (Great Life)

    W
    WATSON PHILATELICS LIMITED (GIBRALTAR)
    WEC NEDERLAND B.V (HOLANDA)

    – 000.000 Afectados. William Miller, apodado “520 por ciento”,

    Z
    ZANZIBAR INVERSIONES

    – 000.000 Afectados. 12DailyPro

    LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA
    DIRIGIDA Y PROTAGONIZADA POR LA FAMILIA KABRIONES

    JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

    ! —————— ¡

    1 DE AGOSTO DEL 2007

    EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.

    OPUS DEI – MAXIMA 833>

    ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

  • Estafada

    Os informo de otro timador que usa el método piramidal. Se llama Francisco Salvador Tarrés Riera. Actualmente está en Barcelona. Ha estafado a gente de Tenerife, Barcelona, Alicante y ahora Palma de Mallorca. Actualmente tiene 16 acusaciones, ha pasado 4 años en la cárcel, se ha divorciado de 5 mujeres, ha estafado sólo en Palma de Mallorca unos 130.000 euros a gente trabajadora y ha dejado sin casa a 3 familias.
    También utiliza el método piramidal. Te promete el 100% de beneficios invertidos y como es de suponer una vez que le entregas el dinero, nunca más se supo. Como garantia te entrega un documento firmado en el que se compromete a devolverte el dinero aportado más los intereses y te adjunta un cheque o pagaré. Dicho personaje a desaparecido con el dinero de mucha gente. Lo más curioso de todo es que como una persona con dicho historial puede salir de la cárcel y dedicarse a seguir engañando a la gente sin que la justicia haga nada al respecto.
    Espero que pueda servir mi comentario a alguien que lo lea. Por favor, recordar el nombre: FRANCISCO SALVADOR TARRÉS RIERA.
    Un saludo.

  • timanfaya

    – Afectados. Unión General de Valores (UGEVASA)

    INVERSIÓN FILATELICA

    Autor: José María Sempere
    Fecha: febrero 2005
    ESTAFA MASIVA A PARTICULARES CON EL SEÑUELO DE LOS VALORES FILATÉLICOS de una empresa que venía trabajando durante más de veinte años.
    28-01-2005 FELIPE SERRANO / CADENA SER
    “Una veintena de personas ha presentado ya la correspondiente denuncia después de que se hayan esfumado los depósitos de dinero que, desde hace años, venían haciendo en valores filatélicos. El monto de esta estafa, llevada a cabo por la empresa Unión General de Valores (UGEVASA), no se conocerá hasta que se sepa el número total de afectados. De momento, y a tenor de las denuncias ya presentadas, las víctimas han entregado cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 12.000 euros por persona.
    La Sección de Estafas de la Policía está convencida de que, más pronto que tarde, el presunto estafador acabará en sus manos, como ya ocurrió en otras dos ocasiones. Para ese empeño puede ser muy útil la difusión de su fotografía, si el juez lo permite. La última persona en denunciarle ha sido Isabel Devesa, una jubilada de 70 años que en 1.984 fue animada por una compañera de trabajo a invertir en valores filatélicos para conseguir el doble a los 20 años.
    La sociedad se conocía entonces como UGEFISA, Unión General Filatélica; luego se llamó Agrupación de Capitales; siendo su último domicilio conocido el de la calle Concepción Bahamonde, número 9, junto a la Plaza de Manuel Becerra, en Madrid. Hasta allí se acercó Isabel hace unos meses para retirar un dinero que no renuncia a recuperar. “Me presenté allí –relató Isabel Devesa a la Cadena SER-, no hay nadie, llamo a la vecina de al lado, y la señora me dice: hay a usted también la han cogido”.
    Por su parte en la Revista de enero del Instituto Nacional de Consumo leemos:
    “ASGECO-CONFEDERACIÓN: Denuncia a “Unión General Filatélica S.A.” por una presunta estafa”
    “La Asociación General de Consumidores ASGECO-CONFEDERACIÓN, denuncia la comisión de una presunta estafa a las personas que han invertido su dinero en la empresa “Unión General Filatélica S.A.”. Esta empresa, que también ha operado con el nombre de “Unión General de Valores S.A.”, ( Pedro Heredia, 17-3º , 28028-MADRID, Telf: 91 7252060) ha abandonado su último domicilio sin informar ni dar explicaciones a los inversores. Los fraudes pueden alcanzar los 18.000 euros por inversor.
    El objetivo de esta empresa es promocionar la compraventa de valores filatélicos con el fin de promover entre los inversores la formación de un patrimonio filatélico y contratos de ahorro e inversión.
    ASGECO-CONFEDERACIÓN desconoce el número de afectados pero, teniendo en cuenta que la empresa lleva más de veinte años funcionando, es de prever que un número elevado de personas no recuperen sus ahorros.
    La Asociación está investigando los hechos y, una vez se disponga de información, emprenderá una serie de acciones administrativas y judiciales.
    ASGECO-CONFEDERACIÓN anima a todos los usuarios afectados a presentar una reclamación contra la empresa de inversión. Las personas afectadas pueden dirigirse a las sedes de ASGECO-CONFEDERACIÓN:
    MADRID – Plaza de Navafría, 3 – Local bajo – 28027 Madrid – Tfn.: 91 405 36 11 – E-mail: asgeco@asgeco.org
    CASTILLA-LA MANCHA – Plaza de Azucaica, 2 – 45008 Toledo – Tfn.: 925 25 74 49 – E-mail: asgeco.cm@asgeco.org

  • alicia

    eliteactivity está lejos de ser una piramide y el dinero va de persona a persona, no maneja una persona el dinero de todos por lo cual no es ninguna estafa, parece que hablan por hablar, si gastan tanto tiempo en escribir una página, porque no inverten en elite y así comprueban por si mismo que no es ninguna estafa,más bien una bendición de Dios.

  • trabajagratis

    DOS COLABORADORES DE FORUM FILATELICO AVALAN POR PRIMERA VEZ POSIBLE ESTAFA
    Dos antiguos colaboradores de Fórum Filatélico han reconocido por primera vez la existencia de órdenes internas para el reenvío automático de sellos, lo que fortalecería la teoría de la Fiscalía Anticorrupción de que la empresa hizo circular la filatelia a través de intermediarios para multiplicar su valor.

    Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la ex secretaria de dirección de Fórum Filatélico Belén Gómez Carballo admitió recientemente ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que ya desde 1999 la empresa recibía lotes de sellos que automáticamente ‘se retiraban’ a través de furgonetas, lo que avaló César Huergo, transportista de una de las compañías receptoras.

    La ex secretaria del presidente de Fórum, Francisco Briones, reveló que los primeros destinatarios de la mercancía retirada eran Creative Investments, Stamps Collectors y Atrio Collections, que, según la Fiscalía Anticorrupción, después de haberla recibido ‘clandestinamente’ se la vendían a Watson Philatelics.

    La Fiscalía sostiene que esa sociedad de Gibraltar vinculada supuestamente a Carlos Llorca (considerado responsable de Fórum pese a no figurar jurídicamente como administrador), era el trampolín definitivo para hacer circular presuntamente los sellos, que volvían a la empresa habiendo multiplicado hasta 10 veces su valor, lo que en teoría servía para extraer dinero y generar beneficios a los intermediarios y en última instancia perjudicaba a los clientes.

    ‘La operativa se conocía por las investigaciones del Ministerio Fiscal pero ahora es alguien de dentro quien lo confirma por primera vez’, sostiene el abogado de ADICAE, Carlos Zarco, una opinión que comparte el letrado Jaime Gil Robles.

    Sin embargo, el equipo defensor de Fórum Filatélico insiste en cualquier caso en que la declaración de la ex secretaria de Jesús Fernández Prada (presidente de la empresa hasta 2001) y de Francisco Briones (el máximo responsable hasta la intervención en mayo de 2006) podría dar lugar a conclusiones ‘muy duras, precipitadas y sesgadas si se sacan de contexto’.

    Fuentes de la defensa de Fórum también se mostraron sorprendidas por el hecho de que en su última declaración como imputada Belén Gómez Carballo hubiera declinado por primera vez responder a sus preguntas, que buscaban aclarar algunas de las afirmaciones, al tiempo que recordaron que hay testimonios pendientes ‘que podrían arrojar luz sobre muchas cosas’.

    Ante el juez Garzón, la ex secretaria de Fórum Filatélico, que después pasó a dirigir uno de los intermediarios clave (Spring Este), explicó que la supuesta operativa ilícita se llevaba aplicando desde al menos 1999, es decir, desde la época del presidente Fernández Prada.

    Según su relato, Fórum recibía lotes de sellos de numerosos proveedores, aunque sólo los que tenían las referencias CR y PIT (vinculados a las empresas filatélicas Crimpen y Pitteri, actores reales del mercado de sellos) se enviaban al departamento de Filatelia, dirigido por María Cabezón, mientras que el resto ‘se bajaban al muelle de carga y descarga’ para que fueran recogidos por César Huergo, que confirmó este extremo tras ser imputado en junio.

    ‘Briones dio orden de que se entregaran a María Cabezón todos los envíos de los proveedores reales, bueno, los que yo llamo reales’, afirmó Gómez Carballo en un momento de su última declaración en la Audiencia Nacional, según la transcripción a la que ha tenido acceso Efe.

    No obstante, pese a recibir sellos de Crimpen y Pitteri, la ex secretaria de dirección de Fórum aseguró no haber visto ‘nunca’ una factura de Crimpen (entre otros proveedores), lo que según fuentes jurídicas se atribuiría a que esos envíos se hacían también mediante sociedades interpuestas.

    También vinculó por primera vez a Llorca con Fórum Filatélico al afirmar que uno de sus empleados, Juan Miguel García Gómez, que ‘entró en juego en 2001’, intervino en el proceso de envío de mercancía a la empresa de inversión en bienes tangibles.

  • venus

    TRAMA FILATELICA
    Nicholas Cosmo detenidos, acusados de fraude postal como federales Invesitgate Otro posible esquema Ponzi, en Long Island

    Más drama. Otro esquema Ponzi en venir a la luz. . Nicholas Cosmo, presidente y CEO de Agape World Inc., en Hauppauge, Long Island, ha sido acusado de estafar inversores a través de un esquema que ha estado funcionando durante mucho tiempo. La escoria se rindió a las autoridades de esta noche y ha sido acusado de fraude por correo. Inversores furiosos se abalanzaron sobre la oficina el lunes temprano que requiera información sobre sus cuentas, que es más probable ahora inexistente. Cosmo fue capaz de atraer $ 400 millones en inversiones de los inversores confiados, tal vez unos pocos codiciosos también.

    Según 1010 WINS, el viernes, Cosmo le dijo a más de 150 inversores que se suspenden todos los pagos, porque real ofertas de bienes de la empresa respaldada enfrentan la ejecución hipotecaria. La policía del condado de Suffolk fueron llamados a la construcción después de que los inversores se negaron a abandonar las oficinas. . Agape dijo que se especializa en préstamos a corto plazo a los constructores, el pago de una alta tasa de interés a los que invierten. También parece que se especializan en robar a las personas ciegas. Si estas acusaciones son ciertas, vamos a ver más gente, literalmente, perder la camisa de sus espaldas. Me alegro de que lo atrapó antes de que él trató de suicidarse o de la etapa de su muerte.

    1010 WINS WEB EXTRA: Carta de Cosmo a los inversores

    Si bien la cantidad en cuestión aquí palidece en comparación con el esquema Ponzi 50 mil millones dólares presuntamente liderada por Bernard Madoff, las cantidades son lo suficientemente grandes como para atraer la investigación de los cañones – FBI Postal de EE.UU. Los inspectores y la policía local. Sí, habrá más esquemas de Ponzi descubrió que la disminución de la industria financiera. . Parece que el Sr. Cosmo no es un desconocido para el sistema de corrección. Fue declarado culpable de un cargo federal de fraude y delito de estafa en 1999 y condenado a 21 meses de prisión. Según la Oficina de Prisiones de EE.UU., fue liberado en agosto de 2000. Pero se desviaron y cometido un crimen aún mayor. Estoy a favor de una segunda oportunidad, pero este cabrón tiene que estar detrás de las rejas por un largo tiempo.

  • Olake

    Alguien me podría decir algo sobre el caso Monystar, se que en Colombia la han liado, pero no se si aquí en España hará lo mismo. Ya que hay muchos afectados en el caso de que se torcieran las cosas.

    Si hay alguien que me pueda ayudar también sigo este blog http://monestafa.blogspot.com, Gracias.

  • ripiotarraco

    Ya han solucionado los problemas, por fin cobro a valido la pena esperar, Monystar ya paga, a comenzado desde este mes.
    Aunque yo se que hay gente que a estado cobrando desde principios del año 2009, incluso los hay que llevan varios años cobrando, contacte con uno de ellos que lo conozco y me dice que no hace falta declarar nada a hacienda, hasta que comiences a recibir los beneficios, también me comento que le parecía que era como una especie de sorteo y cuando te toca empiezas a cobrar, debe depender de la antigüedad.
    Osea que los que hacen mala publicidad, por favor que paren y que tengan paciencia, por que yo hace dos meses que espero.
    Un saludo al señor Th. y compañías.

  • Pedro

    Monystar es una estafa, y demostrado yo llevo ya dos años esperando a cobrar y cuando no es una cosa es otra. Pero no pagan y el señor Thomas M… que se encarga de esto ya ha desaparecido del mapa sabemos que vive a los alrededores de Reus , pero no es capaz de dar la cara, supongo que es porque no tiene ninguna intención de pagar, al igual que yo hay bastante mas gente que esta sin cobrar, solo paga a la persona de gancho para hacer invertir a la gente que le rodea, y asi poco a poco ir lucrandose a costa de los demas, y cuando ya ha cogido a la gente de alrededor del gancho entonces ya deja de pagar y se empieza a hacer el loco. Espero que esto sirva para que la gente que tiene alugna intencion de invertir ahi no lo haga porque si espera cobrar les aseguro que no sera así. Y si hay alguien que este igual que yo que empiece a tomar acciones legales porque no les va a pagar.

  • Denise

    Prestamista serio y honesto
    Hola mis hermanos y hermanas.
    Mi nombre es Denise MARIA
    El real prestamistas no están mucho en la internet, he tenido la oportunidad de conocer a un verdadero préstamo jurídica reconocida por el Estado y la UE. Se llama OMAR, Él me dio un préstamo de 120.000.00 euros sin ningún tipo de protocolo. Juro ante Dios que fue el jueves que he recibido los fondos en mi cuenta bancaria.
    He tenido a bien compartir su correo electrónico de contacto con usted Aquí está su correo electrónico
    contact.omarelmadjouby@gmail.com

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